Акционерам

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Петропавловский хлебокомбинат».

 

В соответствии с решением Совета директоров АО «ПХК (далее - Общество) 19 апреля 2024 г. года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия).

Место проведения общего собрания акционеров: г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт Карла Маркса, д. 35, офис Камчатского филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.».

 Время проведения общего собрания акционеров: 13 часов 00 минут местного времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 12 часов 30 минут местного времени.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также для представителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие документы в соответствии с законодательством РФ).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 марта 2024 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, вознаграждений членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание Совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Назначение аудиторской организации Общества.

7. Предоставление согласия на совершение крупной сделки между АО «Петропавловский хлебокомбинат» и Банком ВТБ (ПАО) по заключению Кредитных соглашений.

8. Предоставление согласия на совершение крупной сделки по передаче Банку ВТБ (ПАО) в залог обеспечения (указанного в приложении 1) исполнения обязательств заемщика АО «Петропавловский хлебокомбинат» по кредитным соглашениям, заключенным с Банком ВТБ (ПАО).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будет доступна для ознакомления за 20 дней до даты проведения собрания по адресу единоличного исполнительного органа Общества: 683015, г. Петропавловск-Камчатский, Петропавловское шоссе, 23А с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени.

Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания.

 

Совет директоров акционерного общества «Петропавловский хлебокомбинат».

 

26 марта 2024 г.